Betrügerische Scam-Mails im Umlauf: Wer steckt dahinter?

Im Beitrag „Betrügerische Scam-Mails im Umlauf: Nein, es gibt keine Pflicht zu Pen-Tests“ habe ich über eine aktuelle Scam-Masche berichtet, bei der Websitebetreiber unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu genötgt werden sollen, Penentration-Tests bei einem Unternehmen zu buchen. Aus Interesse habe ich recherchiert, wer eigentlich hinter diesen „Angeboten“ steckt.  

Bei kurzer Recherche zum Unternehmen fällt zunächst der sehr deutsch klingenden Name des Geschäftsbereichsverantwortlichen auf, der auch in der E-Mail erscheint. Das allein bedeutet selbstverständlich noch nichts, könnte aber zu der Annahme führen, dass das Unternehmen eher aus dem deutschsprachigen Raum heraus operiert. Da im Impressum der Website keine verantwortliche Person, wie beispielsweise ein CEO hinterlegt ist, führt die Recherche weiter zum Companies House. Dort sind als Officers die KRUEMMEL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Berlin sowie Rositsa Stoyanova in Sofia, Bulgarien, als „Established Merchant“, also selbständige Kauffrau, hinterlegt. Die genannte Anwaltsgesellschaft ist spezialisiert auf Unternehmensgründungen, offenbar sehr stark im Bereich der Ltd. und UGs und aus diesem Grund auch bei vielen Gesellschaften (zumindest temporär) als Company Secretary eingetragen. So weit, so unspektakulär. 

Die Digital Solution Group Limited wurde am 3. Juli 2025 eingetragen. Das gezeichnete Kapital ist mit 200.000 EUR angegeben (zu je 50% gehalten von Sandro Sander aus Dresden und Christian Vondru aus Grândola, Portugal – beide sind vertretungsberechtigt) wovon präzise 0,00 EUR eingezahlt sind. Möglicherweise verspricht man sich aus den oben beschriebenen Aktivitäten einen schnellen Cash Flow (vgl. Punkt 2, oben).

Eine weitere Recherche zeigt, dass an dieser Adresse mindestens 28 Unternehmen registriert sind. Wie man an der Google Street View-Ansicht sieht, dürfte bei der Anzahl der Unternehmen, welche anscheinend über der Textilreinigung in Hausnummer 196 tätig sind, die individuelle Bürofläche nicht viel größer als ein handelsüblicher Briefkasten sein.

Doch es geht noch weiter: Herr Sander und die KRUEMMEL Rechtsanwaltsgesellschaft tauchen im Companies House Register auch noch gemeinsam bei der Eventzeit Berlin Ltd. auf, ein Unternehmen, das am 4. Mai 2020 unter dem Namen TKS Handel und Vertrieb Ltd. mit eine gezeichneten Kapital in Höhe von 100 EUR gegründet, dann am 12. August 2020 umbenannt und am 09. November 2021 zwangsweise aus dem Register gelöscht wurde, wobei alle eventuell vorhandenen Vermögenswerte der Krone zugefallen sind. Dem Anschein nach ist also etwas vorgefallen, das zur zwangsweisen Auflösung der Gesellschaft gefürt hat.

Gem. Northdata ist oder war Herr Sander zudem mit weiteren Unternehmen am Markt aktiv (jeweils mit minimalen Kapitaleinsätzen), wie der AVP Firmenservice UG (Stammkapital 1.000 EUR), die sich mit der Vermietung und Vermittlung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Veranstaltungsobjekten sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen beschäftigt. Herr Sander ist bei den deutschen Unternehmen außerdem nicht wie bei der Ltd. mit einer Anschrift in Dresden, sondern in Erkner eingetragen. Seit 2021 firmiert die AVP Firmenservice UG unter ihrem neuen Namen Better Living UG und hat ihr Angebot nochmals deutlich erweitert auf „internetbezogenen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übermittlung von Daten an digitale Verzeichnisse, Vertrieb von digitalen Produkten über internetbasierende Plattformen, Onlineshops und Medien, Dienstleistungen der Finanzbuchhaltung, Marketing- und Werbedienstleistungen einschließlich der Organisation, Planung und Durchführung von Events und Veranstaltungen, vermietung von Ferienhäusern und -wohnungen, Vermittlung von Vermietungen und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen“.  Seit 2020 hat das Unternehmen es noch nicht geschafft, zumindest die gesetzliche Rücklage in Höhen von 25.000 EUR gem. § 5a GmbHG anzusparen.